Reservistas do exército acusados ​​de fraudes de romance e negócios no valor de US $ 3 milhões

Dois reservistas do Exército foram acusados ​​de coordenar um esquema de fraude envolvendo comprometimentos por e-mail comercial e golpes de romance contra mulheres idosas, de acordo com uma denúncia federal no Tribunal Distrital do Sul de Nova York.

Joseph I. Asan Jr. e Charles I. Ogozy, ambos alistados na Reserva do Exército em fevereiro de 2018, foram presos em 31 de outubro e libertados em janeiro para aguardar julgamento em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, segundo registros públicos.

Um agente do FBI disse na denúncia que Asan e Ogozy fraudaram as vítimas e lavaram suas receitas através de contas bancárias que abriram em nome de empresas falsas. Ao longo de um golpe de um ano, os dois homens receberam ou tentaram receber cerca de US $ 3 milhões em recursos de fraude, de acordo com a denúncia.

publicação Quartz observou que apenas Asan foi indiciado e alguns registros indicam que Ogozy pode estar cooperando com os investigadores.

Asan disse que ele e Ogozy eram “amigos” do Exército e ex-colegas de quarto, segundo um telefonema gravado citado na denúncia. Poucos detalhes de seu serviço militar foram divulgados no documento e, embora os esquemas de romance que eles estavam envolvidos em mulheres idosas visadas , os esquemas não pareciam invocar seu serviço militar para ajudar sua causa.

Os dois teriam acesso não autorizado a contas de e-mail comercial ou falsificariam e-mails e representariam funcionários de uma empresa, a fim de convencer as vítimas a transferir fundos para contas bancárias que controlavam, disse o agente do FBI na denúncia.

Durante uma fraude no início de 2019, uma vítima sem nome concordou em vender equipamentos a um distribuidor de produtos químicos em Nova Jersey por cerca de US $ 421.000. Um email foi enviado em fevereiro de 2019 informando ao distribuidor de produtos químicos que o pagamento pela venda deve ser depositado em uma conta bancária pertencente à Uxbridge Capital, LLC, em uma cooperativa de crédito para membros do serviço ativo, aposentados e de reserva dos EUA.

Depois que o banco foi alertado de que a transferência eletrônica era fraudulenta em 1 de março de 2019, os fundos foram recuperados e a conta congelada. Alguns dias depois, Asan supostamente ligou para o banco várias vezes para perguntar por que não conseguia acessar a conta e seus fundos.

Os soldados trabalham dentro do Cyber ​​Operations Center em Fort Gordon, Geórgia. (Exército)

Um coronel aposentado se declarou culpado em um esquema de suborno de US $ 20 milhões.

Outro esquema comercial envolvia um compromisso por e-mail em uma organização de veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais. Em agosto de 2018, um indivíduo que se apresentou como executivo da organização enviou e-mails ao tesoureiro do grupo usando o e-mail do executivo para solicitar uma transferência eletrônica de US $ 6.850 para um banco sediado em Manhattan e conectado aos golpistas. A transferência foi realizada e as vítimas começaram a cooperar com as autoridades.

Asan e Ogozy também enganavam as mulheres a acreditar que estavam em um relacionamento romântico usando identidades falsas e sites de namoro.

Uma vítima identificada na denúncia foi uma viúva de 67 anos que residia na Carolina do Norte e começou a usar um site de namoro para pessoas com 50 anos ou mais. Ela conheceu uma pessoa no site posando como um homem canadense com dois filhos. Eles se comunicavam através de mensagens de texto, e-mails e até telefonemas, mas nunca se encontravam pessoalmente. Ainda assim, o usuário fraudulento conseguiu dar à mulher fotos de si mesmo e até uma cópia de seu suposto passaporte americano.

Eventualmente, o perfil falso pediu à viúva para ajudá-lo a sair de uma situação difícil.

O homem alegou que estava nas Filipinas trabalhando como engenheiro em uma ponte e que não conseguiu acessar suas contas bancárias nos Estados Unidos porque alguém havia cometido uma fraude bancária usando sua conta. Ele pediu à mulher que lhe enviasse US $ 75.000 e prometeu pagar com juros.

A viúva acabou transferindo os fundos, mas nunca foi paga de volta.

Outro golpe de romance citado na denúncia envolveu uma mulher de 57 anos que residia em Illinois. Ela conheceu um homem que afirma ser de Newark, Nova Jersey, através de um site de namoro e iniciou um relacionamento com ele através de telefonemas e mensagens eletrônicas. Mais uma vez, o perfil falso enviou à mulher fotos dele e uma cópia de sua suposta carteira de motorista.

Os soldados da 25a divisão de infantaria disparam em uma escala em Schofield Barracks, Havaí. (Sargento Sarah D. Sangster / Exército)

A vítima enviou um cheque administrativo no valor aproximado de US $ 35.000 ao corretor fraudulento em junho de 2019 e transferiu mais de US $ 9.000 ao corretor um mês depois. Ela nunca foi paga.

As transferências bancárias e os cheques bancários foram finalmente encaminhados para contas bancárias pertencentes a Uxbridge e Renegade, disseram agentes do FBI na denúncia. Ambas as empresas estavam conectadas à Asan e à Ogozy através de seus nomes, endereços e números de telefone.

De agosto de 2018 a maio de 2019, as contas Uxbridge tiveram depósitos superiores a US $ 500, que totalizaram aproximadamente US $ 1,36 milhão, e saques superiores a US $ 500, que totalizaram aproximadamente US $ 1,34 milhão.

Entre janeiro e setembro de 2019, as contas Renegade tiveram valores de depósito semelhantes que totalizaram cerca de US $ 1,63 milhão e valores de retirada que totalizaram US $ 1,32 milhão.

A maioria dos depósitos nas contas Uxbridge e Renegade consistia em grandes transferências bancárias de vários indivíduos e empresas ou depósitos em dinheiro. Muitos dos saques consistiram em transferências para outras contas sob o controle da Asan e da Ogozy, de acordo com a denúncia.

Jeffrey Chabrowe, um advogado que representa Ogozy, não respondeu a um pedido de comentário. Nenhum advogado foi listado para Asan nos registros públicos. O advogado assistente dos EUA, Sagar K. Ravi, que está processando o caso, se recusou a comentar.

Os homens de Asan e Ogozy foram finalmente libertados com títulos de reconhecimento pessoal de US $ 250.000 para detenção domiciliar com monitoramento eletrônico.

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